组织严密的赌博网站
“与传统赌博相比,网络赌博最大的特点是其隐蔽性”,省公安厅网监处相关负责人告诉记者,首先是资金流转渠道隐秘,大多通过第三方支付平台、地下钱庄或境外网上银行；其次是组织人员隐秘,赌博网站的高层人员多是与公安机关周旋已久的老手,一般不参赌,他们从境内招收计算机、财务等人员到境外参与培训,结束后又派回到境内工作,彼此之间是单线联系,公司完全采取企业化运作。
记者从警方已破获的案件中发现,国内有些网站抵制不住利润的诱惑,为境外赌博网站提供远程维护服务。此外,赌博集团还不停地跳换网址,以逃避警方打击。
由于巨大的利益驱动,黑恶势力大面积参与网络赌博违法犯罪活动。从广东侦破的案件分析,有超过1/3的网络赌博案件与涉黄、涉毒、涉骗等违法犯罪活动有关。个别还与抢劫、绑架、杀人等严重暴力犯罪有关。如前不久在深汕高速路上就发生了一宗因赌资纠纷引起的持枪杀人案,司机谢某当场毙命。相当部分赌博高层人员与境外黑社会组织关系密切。“赌抢合流”、“赌毒合流”、“赌黑合流”情况严重,使得公安机关面临着前所未有的复杂性,客观上增加了打击网络赌博工作的难度。
在网络赌球案件中,参赌人员通过一台计算机便可以完成所有操作,并采用信用卡投注、电子划账的方式进行资金转移,留下的线索往往只有一个IP地址,查证起来十分困难。“与普通的物证、书证相比,电子证据具有无形性、多样性等特征,容易被篡改、破坏、毁灭,收集和锁定的难度较大。”办案人员介绍。
网上支付“助纣为虐”?
在侦破的案件中,大量赌资通过网上银行流向犯罪团伙的洗钱账户,大部分都是赌博公司在境外通过网上银行操作,单个个人账户在几天内资金流转就可高达数十万元,甚至过亿元。
而现在,更多境外赌博公司走的是电子支付的路径———赌博公司以合法手段在境内各交易平台注册成一个商户,由此与各种电子支付公司建立商业合作关系；然后,赌民通过网上银行交易,把赌金通过支付公司提供的支付关口汇至赌博公司的网络账户；赌博公司通过商户与第三方支付公司清算资金,并利用一些虚假贸易来掩盖赌金的流转。
不久前江苏苏州警方侦破的“乐天堂”开设赌场一案中落网的疑犯之一梅某,便是第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员,梅某与境外赌博集团勾结,协助境外赌博集团流转资金30余亿元,“快钱”公司从中获利1700余万元。
第三方支付业务行业人员透露,不止一家第三方支付公司与赌球公司有联系,高额利润驱动是帮赌博公司在境内运作资金流的最直接原因。
广东网络赌博特点
●“人、财、网”高度密集
●赌博团伙上层人员普遍涉外
●赌资通过地下钱庄流转
重案传真
【案件1】
“永利高”特大网络赌博专案
破案机关:广州、深圳、汕头、佛山、东莞、中山、江门等7市警方
抓获疑犯:198名
扣押冻结赌资:2000余万元
参赌金额:2007年至今累计高达1000亿元
团伙情况:“永利高”为境外著名赌球网站,以足球、篮球和网球等球类项目为主进行网上投注赌博活动。该网站有多个域名,服务器设在日本。网站采取“代理制”形式运作,设有“管理员”、“大股东”、“股东”、“总代理”、“代理”、“会员”6个级别,每个级别可为下级成员设定信用额度,下级成员可在信用额度内任意投注,并定期进行结算。
破案情况:此案涉案金额巨大,涉案地区广,涉案人员众多,资金流向复杂,省公安厅先后在全省范围内组织三次统一收网行动,共破获“永利高”系列案件28宗。
【案件2】
网络赌博投注金额超百亿
破案机关:佛山警方
抓获疑犯:邵某强等20余人
参赌金额:自2008年2月至案发时总投注额超过人民币100亿元,获利近10亿元
扣押冻结赌资:近6000万元
团伙情况:该团伙自2008年开始租用境外赌博网站“世纪”、“永利高”等,采用“代理制”的形式在佛山、广州、珠海等珠三角地区大肆组织网络赌博,旗下拥有15名“大股东”和49名“股东”,总参赌人数超过5000人。
抓捕情况:3月11日至15日,专案组实施收网抓捕,行动共分26个小组、出动警力140多人,22名主要嫌疑人全部落网。20名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,9人被批捕,冻结涉赌账户总额近6000万元。另有部分嫌疑人已经逃至境外,该案追逃扩线工作正在进行中。
来源：南方日报 编辑：段若兰
